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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

dangsheは、dangグループのchixudechengchangとzhongchangqideなqiyejiazhixiangshangをtuるため、「コーポレートガバナンスにguanするjibenfangzhen」をdingめております。

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

dangsheは、bet36体育网站 jiびqiyubet36体育网站 bingびにguanxiみらいフィナンシャルグループをはじめとしたjinrongサービスグループのchizhuhuisheとして、dangグループのqiyejiazhiのzuidahuaをtuります。

dangsheは、zhuzhuをはじめとするすべてのステークホルダーのlichangをzunzhongし、jingji・shehuidengのhuanjingbianhuaにduiyingするためのxunsu・guoduanなyisijuedingをxingうために、youれたコーポレートガバナンスのshixianをmuzhiします。

dangsheは、dangグループのjingyingにおけるyuanzedelinianである「りそなグループjingyinglinian」jiび、さらにそれをjutihuaした「りそなway (りそなグループxingdongxuanyan)」をdingめ、dangグループがyiwanとなってyewuyunyingにquりzuむtaishiをzhengbeiいたします。

当社の企業統治システム

bet36体育注册平台shangjiのコーポレートガバナンスにguanするjibendeなkaoえfangのもと、dangsheは、jingyingのjianduとyewuzhixingのjinengをmingqueにfenliし、qudiyihuiのjiandujinengとyisijuedingjinengをqianghuaしたqiyetongzhiシステムとして、「zhimingweiyuanhuidengshezhihuishe」がzuiliangであるとkaoえ、dangsheのqiyetongzhiシステムに「zhimingweiyuanhuidengshezhihuishe」をxuanzeいたします。

bet36体育注册平台さらに、dulixingのgaoいshewaiqudiyiをzhongxinとしたqudiyihuibingびにzhimingweiyuanhui、baochouweiyuanhuijiびjianchaweiyuanhuiの3weiyuanhuiのjinengfahuiにより、shewaiのshidianをjingyingにshifenにhuoyongするとともにjingyingのyisijuedingのtoumingxingjiびgongzhengxingをquebaoいたします。

dangsheは、dangグループがdiyushehuiとともにfazhanすることdengをmudeに、zihuishegesheのzilvxingをquebaoしつつ、shangjiのコーポレートガバナンスにかかるjibendeなkaoえfangにyanったjingyingがxingわれるようzihuishegesheのjingyingguanliをxingいます。

コーポレートガバナンスに関する基本方針

コーポレートガバナンスに関する基本方針 (2018年9月26日改定) (PDF : 283KB)

グループのコーポレートガバナンスtizhi

グループのコーポレートガバナンス体制

bet36体育注册平台 における取組み状況等

取締役会

qudiyihuiは、qudiyi11ming (うちshewaiqudiyi6ming) によりgouchengされ、dangグループのjingyingshangのzhongyaoshixiangにxiるyisijuedingと、zhixingyijiびqudiyiのzhiwuのzhixingのjianduをxingうchangとして、shizhideなyilunがshifenにquebaoできるようなyunyingをxingっております。zhimingweiyuanhuidengshezhihuisheのteseをhuoかし、jingyingshangのzhongyaoshixiangのyisijuedingとyewuzhixingのjianduはqudiyihuiが、yewuzhixingはzhixingyiがxingうというyigefendanをmingquehuaすることにより、qudiyihuiのjiandujinengjiびyisijuedingjinengのqianghuaにnuめております。2018nianduには16huikaicuiしております。なお、bet36体育网站 およびqiyubet36体育网站 shechangがdangsheのzhixingyiをjianwuするtizhiとしており、jiandujinengのchongshiをtuっております。

指名委員会

zhimingweiyuanhuiは、qudiyi3ming (うちshewaiqudiyi3ming、weiyuanchangはshewaiqudiyi) によりgouchengされ、dangweiyuanhuiにてdingめたdangグループyiyuanにqiuめられるjutiderencaixiangや「qudiyihoubuzhexuanrenjizhun」dengにjiづき、zhuzhuzonghuiにshangchengするqudiyiのxuanjierenyianのneirongdengをjuedingしております。2018nianduには13huikaicuiしております。なお、dangグループのjingyinggaigeをjiasuし、chixudeなqiyejiazhiのxiangshangをshixianするために、zuishiなrencaiにjingyingトップのyigeとzerenをjichengするメカニズムとして、2007nian6yueにサクセッション・プランをdaoruし、zhimingweiyuanhuiは、そのyunyingzhuangkuangをquerenのうえ、qudiyihuiにbaogaoしております。

取締役候補者選任基準 (概要) (PDF:168KB)

監査委員会

bet36体育注册平台jianchaweiyuanhuiは、qudiyi4ming (うちshewaiqudiyi3ming、weiyuanchangはshewaiqudiyi) により、gouchengされ、qudiyijiびzhixingyiのzhiwuのzhixingのjianchaのほか、zhuzhuzonghuiにshangchengするhuijijiancharenのxuanjierenyianのneirongのjuedingdengをxingっております。また、neibujianchabuとrichangdeかつjidongdeなlianxieをtuるためのtizhiをzhengbeiするとともに、コンプライアンスtongkuobujiびリスクtongkuobubingびにcaiwubudengのneibutongzhibumenとlianxieしてneibutongzhiシステムをjianshi・jianzhengし、biyaoにyingじて、zhixingyidengにgaishanをyaoqingしております。2018nianduには13huikaicuiしております。

報酬委員会

bet36体育注册平台baochouweiyuanhuiは、qudiyi3ming (うちshewaiqudiyi3ming、weiyuanchangはshewaiqudiyi) によりgouchengされ、qudiyijiびzhixingyiのgerenbieのbaochoudengのneirongにxiるjuedingにguanするfangzhenや、gerenbieのbaochoudengをjuedingしております。また、dangグループのqiyejiazhixiangshangにziするyiyuanbaochouzhiduのありfangのjiantaodengをxingっております。2018nianduには5huikaicuiしております。なお、2004nianduにはyiyuantuizhiweilaojinzhiduをfeizhiし、yejiliandongbaochouzhiduをdaoruしております。2017nianduにはyejiliandongfaxingxingzhushibaochouzhiduをdaoruしております。

dangsheとtasheとのjianでbaochouweiyuanのxianghujianrenはありません。

経営会議

yewuzhixingにおけるyisijuedingプロセスとして、jingyingにguanするquanbandezhongyaoshixiangjiびzhongyaoなyewuzhixinganjianをxieyi・baogaoするjiguanとしてjingyinghuiyiをshezhiしております。jingyinghuiyiは、daibiaozhixingyijiびgezhixingyiによりgouchengされ、jijideなyilunをxingうことで、jingyingshangのzhongyaoshixiangにxiるjuedingのtoumingxingをquebaoしております。2018nianduには43huikaicuiされ、yewuzhixingにxiるzhongyaoshixiangのxieyi・baogaoをxingっております。

内部監査協議会

neibujianchaにguanするzhongyaoshixiangのxieyi・baogaojiguanとして、yewuzhixingのためのjiguanであるjingyinghuiyiからduliしたneibujianchaxieyihuiをshezhiしております。neibujianchaxieyihuiは、daibiaozhixingyiquanyuan、changqinのjianchaweiyuan、neibujianchabudandangzhixingyijiびneibujianchabuchangdengによりgouchengされており、そのxieyi・baogaoneirongdengは、qudiyihuiにbaogaoするとともにjianchaweiyuanhuiへもbaogaoしております。2018nianduには14huikaicuiされ、neibujianchajibenjihuadengのxieyiをxingったほか、neibujianchajieguodengのbaogaoをxingっております。

その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項

取締役会評価について

bet36体育注册平台qudiyihuiは、meinian、gequdiyiによるqudiyihuiのyunying、yitijiびjinengdengにduiするpingjiajiびyijianをもとに、qudiyihuiquantiのshixiaoxingdengについてfenxijiびpingjiaをxingっております。また、qudiyihuiは、そのfenxijiびpingjiajieguodengをqudiyihuiのgengなるgaishanにhuoyongし、qudiyihuiのjiandujinengjiびyisijuedingjinengのxiangshangをtuっております。

2018nianduのpingjiaでは、qudiyihuiは、yinきxuきquantiとして「gaiねshiqie」にyunyingされており、qudiyihuiのshixiaoxingはquebaoされているとpingjiaしております。congqianよりrenshiしておりました「qingbaotigong・yianshuoming」「baogaoneirong」「フリーディスカッションのgaishan」については、2017nianduにbiべてgaishanがtuられたものの、「zhongchangqideなjingyingketiをtaまえたlundianのmingquehua」および「りそなグループquantizhanlveにduiするyilunのgaoduhua」について、gengなるgaishanのbiyaoがあり、これらのketiへのquりzuみをzhongxinに、qudiyiのyijianなどをtaまえたqudiyihuiyunyingのjianzhiしなどをtongじて、qudiyihuiにおけるyilunのchongshiをtuってまいります。

当社取締役会の実効性に関する分析・自己評価結果 (PDF:2.22MB)

りそなのサクセッション・プランについて

bet36体育注册平台dangsheでは、chixudeなqiyejiazhixiangshangをtuるべく、dangshe、bet36体育网站 jiびqiyubet36体育网站 のshechangをはじめとするyiyuanのyigeとzerenをjichengするメカニズムとして2007nian6yueにサクセッション・プランをdaoruし、yiyuanのxuanba・yuchengプロセスのtoumingxingをquebaoしております。

dangsheのサクセッション・プランはdangshe、bet36体育网站 jiびqiyubet36体育网站 の「shechang」から「xinrenyiyuanhoubuzhe」までをduixiangとし、duixiangzheをjiecengごとにfenleiしたshangでxuanba・yuchengプログラムをjihuadeにshishiしております。ge々のxuanba・yuchengプログラムはwaibuコンサルタントからyang々なzhuyanをdeることでkeguanxingをquebaoしており、それらのpingjianeirongはquanてzhimingweiyuanhuiにbaogaoされるshizuみとなっております。また、zhimingweiyuanのhuodongとしてはpingjianeirongdengのbaogaoをshouけることにliuまらず、ge々のプログラムにshijiにcanjiaすることなどをtongじ、geyiyuanとzhijiejiedianをchiつことでよりduomiandeにrenwuのjianjiめをxingっております。さらに、それらのzhimingweiyuanhuiのhuodongzhuangkuangはshewaiqudiyiがguobanshuをzhanめるqudiyihuiにbaogaoされduoyangなguandianでyilunされており、そうしたquantiのプロセスをtongじyiyuanのnengli・zizhiのbawoとquantiのdishangげがjiめてgaoいtoumingxingのもとでtuられております。

なお、dangsheでは「yiyuanにqiuめられるrencaixiang」として7つのコンピテンシーをdingめております。zhimingweiyuanhuiやyiyuanが「qiuめられるrencaixiang」をjutideにgongyouすることで、pingjia・yuchengzhibiaoをmingquehuaさせるとともにzhonglideなyucheng・xuanbaにnuめております。

取締役および執行役に関する報酬方針の概要

bet36体育注册平台dangsheのbaochoufangzhenはyixiaのとおりです。

基本的な考え方

  • 取締役及び執行役の報酬等は、報酬委員会が客観性及び透明性をもって適切に決定します。
  • 取締役の報酬は、執行役に対する健全な監督を重視した報酬体系とします。
  • 執行役の報酬は、業務執行に対するインセンティブの維持・向上を図るため業績連動する比率を重視した体系とします。更に、執行役が受ける報酬は、当グループの持続的な成長及び中長期的な株主価値増大に向けたインセンティブを高めることを狙いとして、業績連動型株式報酬を含む体系とします。

bet36体育注册平台1. qudiyiのbaochoutixi

qudiyiのbaochouは、yizhiweibiebaochoujiびzhizejiasuanbaochouのxianjinbaochouでgouchengします。なお、zhixingyiにduiするjianduをよりjianquanにjinengさせるため、yejiliandongbaochouは2017nian6yueをもってfeizhiいたしました。

bet36体育注册平台2. zhixingyiのbaochoutixi

執行役の報酬は、役職位別報酬と業績連動報酬で構成します。さらに業績連動報酬は、単年度の業績等に応じた現金報酬と中長期の業績等に応じた業績連動型株式報酬にて構成します。各報酬の構成比は、業務執行に対するインセンティブの維持・向上を図るため、業績連動報酬を相応に重視した割合とし、原則として以下のとおりとします。また上位の役職位は業績連動部分の構成比をより重視した割合とします。
なお、取締役を兼務する執行役については、執行役としての報酬のみを支給します。

役職位別報酬
(固定報酬)
業績連動報酬 (標準額)
(変動報酬)
合計
現金報酬 現金報酬
(年次インセンティブ)
業績連動型株式報酬
(中長期インセンティブ)
50-60% 20-25% 20-25% 100%

グループ各社に対する経営管理

dangグループでは、chizhuhuisheであるdangsheが、グループとしてのqiyejiazhixiangshangのため、グループgesheのjingyingguanliをxingっております。これらグループgesheでのyisijuedingjiびyewuzhixingにguanして、dangsheへのshiqianのxieyiがbiyaoなshixiangと、baogaoがbiyaoなshixiangをmingqueにdingめ、dangsheによるguanlijiびtongzhiをshishiするtizhiをgouzhuしております。

関連方針・基準

コーポレートガバナンスに関する報告書

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